中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
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中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
中国人民银行
中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知
银发 〔2006〕 60号
人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各国有商业银行、股份制商业银行，国家邮政局邮政储汇局：
近年来，一种被美国执法部门称为“超级美元”的美元假钞引起国际社会关注，该美元假钞制作逼真，具有较强欺骗性。此类美元假钞已由境外流入我国，犯罪分子企图通过各种走私、贩卖等手段进行美元假钞洗钱活动。
为维护经济金融安全，防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动，保障金融机构资金的安全，严厉打击与制造贩卖美元假钞有关的洗钱活动，现将有关工作要求通知如下：
一、各金融机构应强化对犯罪分子利用美元假钞进行洗钱犯罪活动的防范意识，并通过多种形式的培训教育，提高员工在现钞收付中对美元假钞的识别能力。
二、各金融机构应切实加强反洗钱内控机制建设，贯彻合规经营要求，严格履行客户身份识别及交易记录保存等反洗钱义务。对美元现钞大额交易，应严格按照人民银行有关反洗钱规定报告。
三、各金融机构应加强对美元现钞收支的日常统计和监督，发现美元现钞收付异常情况应作深入分析研究，发现可疑交易的，应按人民银行有关反洗钱规定报告。
四、人民银行各分支机构应加强对美元现钞大额和可疑交易的监测和分析，对在日常监管、案件调查以及打击地下钱庄工作中所发现的涉及与美元假钞有关的信息及洗钱活动线索，除按有关规定的正常程序报送外，还应立即上报总行货币金银局和反洗钱局。
请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行将本通知转发至辖区内各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行和城乡信用社。
中国人民银行
二○○六年三月六日
哈尔滨市人民政府关于修改《哈尔滨市信息化项目建设管理办法》等三件政府规章的决定
黑龙江哈尔滨市人民政府
哈尔滨市人民政府令
第1号
《哈尔滨市人民政府关于修改〈哈尔滨市信息化项目建设管理办法〉等三件政府规章的决定》已经2013年2月18日市人民政府第20次常务会议通过，现予公布，自公布之日起施行。
市长：宋希斌
二〇一三年三月二十一日
哈尔滨市人民政府关于修改《哈尔滨市信息化项目建设管理办法》等三件政府规章的决定
为了维护社会主义法制统一，保证《中华人民共和国招标投标法实施条例》全面、正确实施，市人民政府决定对《哈尔滨市信息化项目建设管理办法》等三件政府规章作如下修改：
一、《哈尔滨市信息化项目建设管理办法》
（一）将第八条修改为：“建设信息化项目，依法必须进行招标的，应当按照法律法规规定的程序、方式等进行招标；所需硬件设备和软件依法必须进行政府采购的，应当按照法律法规规定的程序、方式等进行政府采购。”
（二）将第十八条修改为：“建设信息化项目，依法必须进行招标而未招标，所需硬件设备和软件依法必须进行政府采购而未进行政府采购，或者未按照规定进行招标或者政府采购的，由招标、政府采购等行政主管部门依据有关规定处罚。”
二、《哈尔滨市农业综合开发项目管理规定》
将第二十二条修改为：“农业综合开发项目，依法必须进行招标的，应当按照法律法规规定通过招标方式确定项目的设计、施工和工程监理单位。”
三、《哈尔滨市农村可再生能源开发利用管理办法》
将第十八条修改为：“政府投资农村可再生能源开发利用项目，依法必须进行招标的，应当按照法律法规规定通过招标方式确定项目的设计、施工和工程监理单位；所需设备材料依法必须进行政府采购的，应当按照法律法规规定的程序、方式等进行政府采购。”
本决定自公布之日起施行。
《哈尔滨市信息化项目建设管理办法》等三件政府规章根据本决定作相应修改，重新公布。
对人民法院拟以妨害民事诉讼为由处罚的申辩意见
（河南省平顶山市城市信用社 张要伟 zhangyaowei197@sohu.com）
贺xx、杜xx夫妇诉我社存款纠纷一案，200x年6月29日庭理过程中，我社举出了xx县农村信用社已废止不用和目前统一使用的凭证式样以及撤销杜大x所在信用站的公告，贵院经一庭人员认为我社属于伪造重要证据，欲对我社以妨害民事诉讼为由进行处罚，现提出异议如下：
一、事实方面
虽然凭证式样公告中的落款时间为200x年1月1日，该日期是我社主管部门xx县农村信用联社委托印刷厂印制时的落款时间，印刷厂经过校样、排版、印刷，联社、基层信用社经过分发，达到各信用站时间远远超过了200x年1月1日，信用社要求各信用站将凭证式样在本村张贴并拍照上报，各信用站张贴时间不一。我社委托代理人并没有说明该公告张贴时间是200x年1月1日，对方当事人及委托代理人也未对此提出异议，贵院经一庭仅从表面就认定该证据伪证，是不符合以事实为根据的诉讼准则的。
二、法律方面
（1）撤销杜xx信用站的证据对本案的审理结果没有实质性影响，不属于重要证据。
何谓“重要证据”？根据立法本意，只有证据属该案关键性证据，对案件的判决结果起决定作用，人民法院认定该证据会使原本可以查清的实施无法查清，致使案件结果是非颠倒的，该证据才属于重要证据。
此前，贺xx、杜xx夫妇诉我社[200x]x经初字第497号存款纠纷一案中，我社没有举出本案的两个证据，贵院经一庭作出了我社不承担民事责任的判决。该判决结果表明，本案的两个证据并不能影响案件的审理，也不对审理结果产生决定性影响，因此该两个证据不属于重要证据。
（二）未经双方当事人质证的证据不得作为认定案件事实的依据。
《民事诉讼法》第66条规定，证据应当在法庭上出示，并由当事人相互质证。对方提供的证据或贵院以职权调集的证据，均应经双方当事人开庭质证，本案一次开庭后，贵院经一庭未通知我社第二次开庭，因此认定我社提供伪证属于程序不当。
三、对本案判决结果的意见
贺xx与杜xx夫妇于200x年6月29日诉称其于200x年12月1日和200x年5月8日，分两次存入我社xx信用站杜大x处现金10000元，由杜红x出具的信用社付息分红股金证为凭，但该凭证加盖的是杜红x的印章，而非杜大x的印章，而我社并无名叫杜红x的信用站人员，况且凭证未加盖该信用站或我社公章。
贺xx丈夫于200x年10月10日和11月27日也以同样方式存入杜红x处11000元，该案贵院已生效的[2001]宝经初字第497号民事判决书，判决我社不承担民事责任，此案与本案属同一类型，理应作出统一结果的判决，才能维护法制的统一与法律的尊严，才能体现出法院依法审判。
综上所述，我社所举的证据不是伪证，更不是“伪造重要证据”，因此不能以妨害民事诉讼为由对我社进行处罚。
二○○x年一月十八日
